Разводы на Пхукете и ворованные карты.

Егор

В Таиланде с 2012 года, пишу полезные статьи с ошибками, путешествую, занимаюсь спортом.

По всем вопросам пожалуйста пишите в комментариях.
Разводы на Пхукете и ворованные карты.
5 (100%) 1 голосов

Бангкок 10 Марта 2018

Данная заметка пишется только для того чтобы предупредить туристов и владельцев бизнеса на Пхукете о возможных схемах и махинациях жертвами  которых они могут стать или уже стали сами того не зная. Поэтому реальные имена и лица не расскрыты.

Рассылка знаменитых Нигерийских писем началась еще в далеких 1980-х гг вместе с распространением интернета и роста популярности имейлов. Не слышать о них вы могли только если живете в пещере. Вы можете не верить, но этот вид мошенничества до сих пор существует и еще есть люди которые попадаются.

Нигерийские письма:
Как правило, мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях, обещая солидные проценты с сумм. Но для начала операции нужно внести какуюто сумму денег что бы подтвердить ваш счет…

Конечно, с 1980 прошло много времени и с развитием интернет технологий у мошенников появилось еще больше возможностей, а схемы развода стали более сложными.

Мои близкие знакомые на Пхукете потеряли около 1000 $ из-за мошенников покупающих экскурсии на их сайте с ворованными картами. Могло быть и гораздо больше, но надо отдать им должное они во время разобрались в схеме обмана и даже нашли тех кто этим занимается. 

Теоритическая схема обмана.
Схема следующая и надеюсь на вооружение вы ее брать не будете.

1. Мошенник покупает данные ворованной кредитной карты в интернете. Жертва не знает что данные карты были украдены.

2. Далее мошенник делает покупку в интернете, в нашем случае туристическую услугу, может быть экскурсия, может быть оетль, может быть аренда авто, может аренда жилья. Для мошенника главноечто бы продажа проходила через интернет.

3. Что бы получить кеш, мошенник перепродает эту услугу, которая обошлась ему бесплатно и поэтому  продают часто в два раза дешевле. Обычно это идет в виде поста в одной из туристических групп, типа мы заболели, обгорели, у нас понос поехать не можем. Наивные туристы ведутся на халяву и берут. Вывод такой, что когда предложение кажется слишком хорошим что бы быть правдой ваши сомнения вас не подводят.

4. Что происходит дальше, через несколько дней владелец карты узнает что у него с карты сняли деньги, он звонит в банк и еще через неделю банк отменяет транзакцию от продавца как нелегальную. В итоге продавец теряет деньги и жалуется на туристов, которые вообще не понимают в чем дело. Довольным остается только мошенник.

Почему мошенники выбирают Пхукет?
А потому что обычно это далеко от того места где находится владелец карты, а так же здесь развита продажа услуг, при продаже услуг в отличии  от продажи товаров продавцам сложнее доказать что услуга была выполнена. Допустим перепродал мошенник аренду яхты на день, владелец карты отменил платеж через неделю после проведённого тура и как владелец яхты докажет что тур состоялся? 

Как все обстоит на самом деле.
Мы насобирали посты и сообщения мошенников, что бы узнать что это действительно были мошенники мы общались с ними лично и предлагали им другие левые махинации, читайте ниже.

Вот так выглядит предложение мошенников в интернете. Реальное предложение, и принадлежность к мошенничеству была установлена. 

Встречались и такие что обгорели, что заболели, но их принадлежность к мошенничеству не проверяли. Поэтому делюсь только вот таким банальным постом.

Далее мошенники ведут переписку с туристами.

 

Как мои товарищи нашли мошенников?
Все очень просто, они выявили какие брони экскурсий являются левыми, а какие нет и поехали встретиться  утром с туристами потому что знали место и время их выезда. После разговора с туристами выяснилось, что их экскурсия была действительно перепродана и товарищи отдыхающие даже согласились показать нам переписку. 

 

Заметьте, 1400 на человека за экскурсию на Симиланские острова! Средняя цена сейчас от 2200 до 3000 Бат.

Так же мошенники просят подойти туристов не к их отелю. А бронь делается не на реальное имя. 

Что произошло дальше, так как мо товарищи знали что экскурсия была куплена на краденую карту то никто само собой ничего не организовал и машина за туристами не приехала. Туристы написали мошеннику продавцу и мошенник скинул туристам бронь с сайта моих товарищей.

Как и ожидалось чуть позже транзакция по этой брони была отменена банком, что потдверждает факт использования краденых карт. Но в отличии от предидущих случаев деньги не были потеряны так как экскурсия по факту не была организована и соотвественно расходов на ее организацию не было. 

И что бы убедиться самим и убедить вас в реальности просиходящего мы решили на этом не останавливаться и написать мошенникам. Вот пример одного из разговоров с ними, разговор мы начали в виде предложения о сотрудничестве в махинациях.

Если прочитать разговор внимательно то видно что мошенник сам упоминает схему обналичивания краденных карт с перепродажей экскурсий.

Как сказал Трамп “let’s make america great again“, давайте сделаем Пхукет приятным для всех кто здесь живет и отдыхает и постораемся не давать гастролерам мошенникам мешать работать, разочаровывать отдыхающих и создавать плохую репутацию острову. Поэтому граждане отдахающие призываю быть вынимательными к подобного рода кидалову и разбираться с ним быстро и по совести. 

Если заинтересованы в личностях мошенников для легальных целей напишите в комментариях ваши контакты и мы свяжемся с вами. По нашим оценкам на Пхукете так работает команда из 4 – 5 человек, у нас есть контакты по карйней мере 3 х из них про которых мы можем точно сказать они замешаны в мошенничестве.

 

5 комментариев на «“Разводы на Пхукете и ворованные карты.”»

  1. Анастасия:

    Егор, добрый вечер! А вы еще экскурсии организовываете? Мы прилетели 12 мая на Пхукет, в первый раз тут. Очень бы хотелось посмотреть достопримечательности Пхукета, чтобы с душой и без лишней суеты)

Добавить комментарий